康跃科技：关于公司董事辞职及拉票董事的公告

上市公司字符串：300391 上市公司原称：康跃科技 暂定编号：2022-092

康跃科技股份有限子公司

关于子公司常务董事辞退及补选常务董事的暂定

本子公司及管理评议会全体人员必要信息披露内容可相符、准确和非常简单，没有虚假记载、误导性辩解或重大写明。

康跃科技股份有限子公司（以下原称“子公司”或“康跃科技”）管理评议会于近日接获常务董事辱雷先生的书面辞退报告，辱雷先生因个人原因申领复职子公司常务董事职及管理评议会有关专门评议会职，辱雷先生辞退后不再担任子公司任何职。辱雷先生原定常务董事借调期限至2025年7月初11日，根据《深圳上市公司股票交易创业板股票上市规则》、《深圳上市公司股票交易上市子公司自律政府管理机构除此以外第2号——创业板上市子公司约束运作》、《子公司章程》等无关明确规定，辱雷先生辞退才会导致子公司管理评议会成员低于法定平均人数，不因素子公司管理评议会的正常运作，才会对子公司生产经营造成了因素，辱雷先生的辞退申领将自送达子公司管理评议会之日起续期。

辱雷先生在此前恪尽责守、勤勉尽责，子公司管理评议会对辱雷先生在此前为子公司持续发展所做的功绩表示衷心的非常感谢。

辱雷先生并未拥有者子公司股份，不存在应该履行而并未履行的承诺。

子公司于2022年8月初26日召开第五届管理评议会第二次全会议决通过了《关于提名人郑牵牛玛莉为第五届管理评议会非独立常务董事候选人的提案》，管理评议会提名人郑牵牛玛莉（其线下站附后）为子公司第五届管理评议会非独立常务董事候选人，经管理评议会议决通过后递交子公司2022年第三次临时股东大会大选。

特此暂定。

康跃科技股份有限子公司管理评议会

2022年8月初26日 郑牵牛玛莉其线下站：

郑牵牛玛莉，女，1973年6月初生，硕士生学历。广东杰西美业化妆品集团有限子公司创始人，历任深圳妇联（政协）第八届常委、荔湾区妇联（政协）第五届执委会总干事、荔湾区妇联女创办人工作评议会副主任、深圳企业Federation/深圳创办人协会常务总干事、深圳商业Federation常务总干事、深圳保健行业持续发展促进会会长、广东高端产业商会总干事，中国企业评价协会常务理事。

目前郑牵牛玛莉并未拥有者子公司股份，仅限于子公司5%以上的股东。郑牵牛玛莉与拥有者子公司5%以上股份的其他股东、子公司其他常务董事、理事长、高级企业主不存在关联关系，且近五年内并未担任破产全盘子公司的常务董事、理事长、高级企业主，也都并未受过深圳上市公司股票交易及其它有关管理机构的处罚和上市公司股票交易惩戒，在北京市高级人民法院线下查找仅限于“失信被执行人”，并未发现郑牵牛玛莉有《子诉讼法》第146条明确规定不得担任子公司无关职的情况下，亦并未有被深圳上市公司股票交易具体为市场禁入者且禁入并并未解除的情况下，其借调名额不符《子诉讼法》、《子公司章程》关于担任上市子公司无关职前提条件的有关明确规定。

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