云南南天电子信息金融业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本的公司及校董会五人保证信息透露内容可的真实、准确、完整，没事实史书、误导性辩解或重大事件缺失。

尤其提示：

1、本次债权人大会没注意到否议程案的可能会；

2、本次债权人大会没涉及原有基本上债权人大会已通过的议程。

一、全体会议召开大会和与会可能会

（一）全体会议召开大会可能会

1、全体会议召开大会时间段

现场全体会议召开大会时间段：2021年11月末8日（星期一）下午15:00

在线选举时间段：通过港交所交易系统进行在线选举的明确时间段为2021年11月末8日晚间9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过港交所互联网选举系统进行在线选举的明确时间段为2021年11月末8日晚间9:15至2021年11月末8日下午15:00期间的任意时间段。

2、全体会议召开大会方式则：本次债权人大会改用现场审议与在线选举相适应的方式则

3、现场全体会议召开大会地点：昆明市环城东路455号本的公司5楼全体会议室

4、全体会议商议人：本的公司第八届校董会

5、全体会议主给与人：副总经理长徐宏灿谭

6、全体会议的召开大会相一致《的公司法》《股票纳斯达克比赛规则》及《的公司章程》的有关明确规定。

（二）全体会议与会可能会

1、债权人与会的基本上可能会：

与会本次临时债权人大会的债权人及债权人中介13名，都有的股份为数166,667,412股，占去的公司总股本的43.7257%。

其中，与会现场全体会议的债权人及债权人中介2名，都有的股份为数162,494,940股，占去的公司总股本的42.6311%；通过在线选举的债权人11名，都有的股份为数4,172,472股，占去的公司总股本的1.0947%。

2、中小债权人(指除的公司总经理、监察人、高级雇员以及单独或者总共所给与的公司5%以上的股份的债权人仅限于的其他债权人)与会的基本上可能会：

与会本次临时债权人大会的中小债权人及债权人中介11名，都有的股份为数4,172,472股，占去的公司总股本的1.0947%。

其中，与会现场全体会议的中小债权人及债权人中介0名，都有的股份为数0股，占去的公司总股本的0.0000%；通过在线选举的中小债权人11名，都有的股份为数4,172,472股，占去的公司总股本的1.0947%。

3、的公司总经理、监察人，部分高级雇员及见证律师与会了全体会议。

二、议程审议审议可能会

全体会议以现场记名选举审议和在线选举审议相适应的方式则审议了以下议程：

《关于续聘会计师ARTSVISION的议程》。

审议可能会：同意166,667,412股，占去参会必需原则上股为数的100.0000%；坚决0股，占去参会必需原则上股为数的0.0000%；弃权0股，占去参会必需原则上股为数的0.0000%。

其中，中小债权人审议可能会为：同意4,172,472股，占去参会中小债权人所给与的股份的100.0000%；坚决0股，占去参会中小债权人所给与的股份的0.0000%；弃权0股，占去参会中小债权人所给与的股份的0.0000%。

审议结果：审议通过。

三、律师出具的法律条文意愿

（一）律师ARTSVISION名称：北京德恒（昆明）律师ARTSVISION

（二）律师姓名：刘革、杨杰集合起来

（三）结论性意愿：的公司本次债权人大会的商议、召开大会、参会的债权人资格、审议应用程序和审议结果均相一致法律条文、法律条文及的公司章程的明确规定，所通过的各项议程合法、必需。

四、准予邮件

（一）南天信息2021年第二次临时债权人大全体会议程；

（二）南天信息2021年第二次临时债权人大会的法律条文意愿。

西双版纳南天电子信息产业的股份有限的公司

校董会

二0二一年十一月末八日