反洗钱专题：日本反洗钱的规范与操作实践

逃税黑名单审议、一般而言国家预警、私人企业或渠道、现金父子关系和在政治上背景等，并通过划分顾客逃税风险层次，根据顾客逃税风险层次相符检测频率。

检测现金电子邮件，即标记出具有潜在一般而言的现金。一般通过事先来让异常现金举例检测现金电子邮件，异常现金检测举例因金融服务的机构产品和金融业务模式而多种不同，既依据于政府的机构准则和风险提示，也可以基于金融服务的机构对自身风险规律的认知和判断。

3、知悉现金年度报告

根据内务省证券现金局行政性通告的明确规定，在来进行知悉现金年度报告时，证券现金期权的机构应该年度报告下列电子邮件：现金发生的一些公司材料，如顾客的储蓄、取款指令，或者转款、作保劝告等；现金关的的资金或者资产类型、数额；现金被告人的名称、住址、国籍等；产生欺骗的客观依据和理由。

档案资料来源：中所海基金反逃税课题学术研究小组

参考文献：

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5、《东洋反逃税必要学术研究》 李晓欧 2014

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7、《英国证券现金业反逃税成果对我们的真理》张昀 2012

8、《国际反逃税工作必要与政府的机构成果》魏鹏

9、《而今证券现金业反逃税政府的机构的在政治上制度缺陷及其应对》周婧

10、《英国FinCEN反逃税必要及其真理》 李晓欧 2014

11、《英国反逃税必要及其真理》 叶涛 2006

12、《中所美反逃税政府的机构更为以及对而今银产业的真理》翰永明、王鹏飞 2017

13、《国际反逃税成果及对而今的仿照——以美、英、德为学术研究对象》

14、比利时《反逃税法则》 Geldwäschegesetz

15、比利时《刑法则典》第261条反逃税 Strafgesetzbuch (StGB)§261Geldwäsche

16、比利时《反逃税法则》解读及适用范围指明比利时联邦金融服务政府的机构局 2020年5月版 Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GeldwäschegesetzBundesanstalt für Finanydienstleistungsaufsicht 2020 Mai

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